智慧松德：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-28
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-068
松德智慧装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日
9：30～11：30 和 13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 6 月 27
日 15：00，结束时间为 2019 年 6 月 28 日 15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路 35 号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭景松先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 9 人，所持股份 287,577,366
股，占公司股份总数的 49.0595%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 6 人，所持股份 287,527,266 股，占公司股份总数的 49.0510%；参与网络投
票的中小股东 3 人，所持股份 50,100 股，占公司股份总数的 0.0085%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》
公司股东郭景松先生、张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司、贺平
先生为关联股东，回避表决此议案，合计持有公司股份 131,693,019 股。该议
案由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意 155,834,247 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9679%；反对 50,100 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0321%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会的非关联
中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 50,100 股，占出席本次股东大
会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 100 %；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人
所持表决权的 0%。
表决结果：同意通过《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议
案》。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：顾明珠、唐江华
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019 年 06 月 28 日
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