证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2020-032
松德智慧装备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会议案均涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 3 月 19 日（星期四）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 19 日
9：30～11：30 和 13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 3 月 19
日 09：15～15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路 35 号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长（代行）、副董事长王贵银先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 10 人，所持股份 287,688,716
股，占公司股份总数的 49.0785%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 7 人，所持股份 287,641,716 股，占公司股份总数的 49.0705%；参与网络投
票的中小股东 3 人，所持股份 47,000 股，占公司股份总数的 0.0080%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金符合相关法律法规规定的议案》
总表决情况：同意 133,625,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 858,190 股，占出席本次股东大会的
非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1892%；反对 34,000 股，占出
2
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8108%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东
及股东代理人所持表决权的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决，
回避表决 154,029,247 股。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、最低发行价格
总表决情况：同意 133,622,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9723%；反对 37,000 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0277%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 855,190 股，占出席本次股东大会的
非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 95.8529%；反对 37,000 股，占出
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 4.1471%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东
及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决，
回避表决 154,029,247 股。
表决结果：通过。
2、发行数量上限
总表决情况：同意 133,625,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 858,190 股，占出席本次股东大会的
非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1892%；反对 34,000 股，占出
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8108%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东
及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决，
回避表决 154,029,247 股。
表决结果：通过。
3、锁定期
总表决情况：同意 133,625,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 858,190 股，占出席本次股东大会的
非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1892%；反对 34,000 股，占出
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8108%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东
及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决，
回避表决 154,029,247 股。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要
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的议案》
总表决情况：同意 133,625,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 858,190 股，占出席本次股东大会的
非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1892%；反对 34,000 股，占出
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8108%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东
及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决，
回避表决 154,029,247 股。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司
与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补
充协议>的议案》
总表决情况：同意 133,625,469 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9746%；反对 34,000 股，占出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 858,190 股，占出席本次股东大会的
非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 96.1892%；反对 34,000 股，占出
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 3.8108%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东
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及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决，
回避表决 154,029,247 股。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：牟奎霖、唐江华
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 19 日
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