证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2017-038




                 福建元力活性炭股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 12 日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第二十一次会议通
知。本次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记
名投票的方式通过了以下议案：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
    经审核，监事会认为：元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，
是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、
公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元
禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关联交易合同议案
的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章
程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此同意该关联交易
合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。


       特此公告


                  福建元力活性炭股份有限公司监事会

                       二〇一七年八月十九日