证券代码：300174           证券简称：元力股份   公告编号：2017-061



                福建元力活性炭股份有限公司
       关于控股子公司签署关联交易合同的公告

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易合同基本情况
    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月
24日公司召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股
子公司签署关联交易合同的议案》，同意公司控股子公司福建省南平
市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）与公司关联方福建省
三明同晟化工有限公司（以下简称“同晟化工”）签署《销售合同》，
2018年2月28日前元禾化工将部分富余的固态水玻璃向同晟化工销
售，销售金额75万元。此前十二个月元禾化工已与同晟化工签署了销
售金额为1,175万元的固态水玻璃销售合同。
    公司2017年11月24日召开的第三届董事会第三十六次会议审议
《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》时，关联董事卢元健回
避表决。
    该议案在董事会审批权限范围内，不构成重大资产重组，无需提
交股东大会审议。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1、福建省三明同晟化工有限公司
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码：9135042777963660XQ
    法定代表人：陈家茂
    注册资本：2,000万元人民币
    经营范围：硅酸钠、白炭黑、二硅胶生产、销售；自营和代理本
厂生产的产品和所需生产原料的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外）；药用辅料（二氧化硅）、食品（添加剂）
二氧化硅、饲料添加剂（二氧化硅）生产、销售。
    住所：沙县高砂镇大龙工业区
    与公司关联关系：卢元健是公司实际控制人之一、董事长、法定
代表人。卢元方是同晟化工股东、董事、总经理。卢元健与卢元方二
人系兄妹关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，同晟化工系公司关联法人。
    同晟化工经营正常，在交易中能正常履行合同约定内容，其履约
能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易合同主要内容
    （一）销售产品的数量与价格

  标的名称    规格型号   数量     不含税单价    不含税金额             备注


                                                                 含税单价 2,170 元
 固态水玻璃   精品 C+    400 吨   1,854.70 元   741,880.34 元
                                                                含税金额 868,000 元



    同晟化工采购数量可根据具体情况进行调整，价格按神舟双环纯
碱2,500元/吨时定价；价格波动原则上每月一定，价格变化随行就市
（参考纯碱行情双方协商调整）。
    （二）结算与付款方式
    元禾化工26日按完成的实际销售数量开具17%增值税发票，一票
制结算；同晟化工收到发票后次月办理银行承兑汇票付款或银行电汇
付款。
    （三）合同签署时间
    2017年11月23日
    （四）合同履行期限
    合同有效期至2018年2月28日
    （五）合同生效
    合同自双方签字或盖章之日起生效
    （六）定价合理性
    本次关联交易价格采用市场定价（与非关联方价格水平相同），
结合本次关联交易数量，双方约定每月结算价格参考纯碱行情（纯碱
占固态水玻璃成本50%左右）协商调整，保障了交易定价的合理。

    四、关联交易目的和对公司的影响
    元禾化工主要为赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司提供液态水玻
璃，受生产装置的限制，富余少量的固态水玻璃（液态水玻璃的前体）
需要对外销售。2016年末固态水玻璃库存为9,525吨，金额1,074万元。
2017年度元禾化工与同晟化工签订的销售合同累计金额约1,250万
元，占元禾化工2016年度水玻璃销售收入的9.48%。
    元禾化工与同晟化工的关联交易，是双方正常的生产的经营活
动，能够提高资金周转率、降低存货库存，获取一定的收益。符合公
司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

    五、公司独立董事意见
    公司独立董事对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》进
行了认真审阅，并发表了如下意见：
    1、元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生
产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，
价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和
公司的整体利益。
    3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董
事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易
决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    六、监事会意见
    公司第三届监事会第二十四次会议审核通过了《关于控股子公司
签署关联交易合同的议案》。监事会认为：元禾化工向同晟化工销售
固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的
签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利
益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署
关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。
因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。

    七、备查文件
    1、董事会会议决议；
    2、监事会会议决议；
    3、独立董事意见；
4、元禾化工与同晟化工之销售合同。


特此公告


                       福建元力活性炭股份有限公司董事会

                            二〇一七年十一月二十五日