元力股份:第三届董事会第四十二次会议决议公告2018-02-13
证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2018-013
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 6
日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第四十二次会议通知。本
次会议于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持,经全体董事表决,全票通过了以下
决议:
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。
第三届董事会原董事卢元健先生出于年龄原因,申请辞去董事职务,
同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。
公司 2018 年第二次临时股东大会已选举苏锡宝先生为第三届董事会
董事。根据公司章程、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》和《战
略委员会工作细则》等相关规定,对公司第三届董事会下设的专门委员
会成员做如下调整:
调整前:
委员会名称 成员
审计委员会 向建红(主任委员)、卢元健、范荣玉
提名委员会 范荣玉(主任委员)、许文显、向建红
薪酬与考核委员会 向建红(主任委员)、卢元健、范荣玉
战略委员会 卢元健(主任委员)、官伟源、向建红
调整后:
委员会名称 成员
审计委员会 向建红(主任委员)、苏锡宝、范荣玉
提名委员会 范荣玉(主任委员)、官伟源、向建红
薪酬与考核委员会 向建红(主任委员)、许文显、范荣玉
战略委员会 许文显(主任委员)、官伟源、向建红
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日