证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2018-034



                  福建元力活性炭股份有限公司
           第三届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 2
日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第四十八次会议通知。本
次会议于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下
决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于设立广州原力互娱网络科技有限公司的议案》。
    根据业务发展需要，同意公司设立全资子公司广州原力互娱网络科
技有限公司。设立登记注册资本人民币 1,000 万元。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于内部划转子公司股权的议案》。
    为有利于整合网络游戏研发资源、理顺业务架构，决定将广州创娱
网络科技有限公司及其部分子公司股权划转给广州原力互娱网络科技有
限公司直接持有，即：将广州创娱网络科技有限公司100%股权、广州创
侠网络科技有限公司100%股权、广州市创权信息科技有限公司70%股权、
广州创畅网络科技有限公司70%股权划转给广州原力互娱网络科技有限
公司。
    《关于内部划转子公司股权的公告》于 2018 年 6 月 11 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于授予许文显先生行使广州原力互娱网络科技有限公司部分对外投
资审批权的议案》。
    根据公司章程、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将全资
子公司广州原力互娱网络科技有限公司的部分对外投资权授予公司董事
长、广州原力互娱网络科技有限公司执行董事许文显先生行使，具体审
批权限为：
    广州原力互娱网络科技有限公司或其子公司对外投资网络游戏相关
企业：单笔不超过 2,000 万元人民币，且连续十二个月内累计不超过公
司最近一期经审计净资产 10%。
    本授权期限至本届董事会届满。


    特此公告


                               福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                    二〇一八年六月十一日