证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2018-046



                 福建元力活性炭股份有限公司
             第三届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8
月 29 日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第三十次会议通
知。本次会议于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记
名投票的方式通过了以下议案：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议
案》。
    公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、公
司章程和《监事会议事规则》的有关规定，第三届监事会现提名方世
国先生和王丽美女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历
见附件）。
    为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其
职责。
    本议案提名的第四届监事会股东代表监事候选人，将交由公司
2018 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。股东大会选举产生
的股东代表监事将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成
公司第四监事会，任期三年。


    特此公告


                             福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                    二〇一八年九月五日
    附件：


             第四届监事会股东代表监事候选人简历


    方世国，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，本科
学历。曾任广东科龙有限公司福建分公司技术员，福建省南平嘉联化
工有限公司开发部经理，现任公司技术开发部经理、监事。其未持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东及其他董
事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，不属于失信被执行人。
    王丽美，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科
学历。2006 年 3 月-2008 年 5 月任厦门励志企业管理咨询有限公司营
销总监助理，2008 年 9 月至今任公司行政主办，现任公司监事。其未
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146
条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。