元力股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-05
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-048
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五十次会议决定，2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 2:30 召开 2018 年度
第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议
审议，决定召开 2018 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2018 年 9 月 26 日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9
月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 9
月 25 日 15:00－9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至 2018 年 9 月 18 日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：福建省南平市八一路 356 号 公司会议室
二、会议审议以下事项
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
1.1 选举许文显先生、官伟源先生、苏锡宝先生为公司非独立董事；
1.2 选举向建红先生、范荣玉女士为公司独立董事。
独立董事候选人向建红先生、范荣玉女士的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
选举方世国先生、王丽美女士为股东代表监事。
议案 1 与议案 2 采用累积投票的方式，其中独立董事和非独立董事
的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案内容，详见公司于 2018 年 9 月 5 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站上披露的《第三届董事会第五十次会议决议公告》、《第
三届监事会第三十次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 选举非独立董事 应选 3 人
1.01 许文显 √
1.02 官伟源 √
1.03 苏锡宝 √
2.00 选举独立董事 应选 2 人
2.01 向建红 √
2.02 范荣玉 √
3.00 选举股东代表监事 应选 2 人
3.01 方世国 √
3.02 王丽美 √
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在
2018 年 9 月 19 日 16:30 前送达公司证券投资部。
来信请寄：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018 年 9 月 19 日，上午 9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有
限公司 证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。
七、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一八年九月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365174。
2.投票简称：“元力投票”。
3.填报选举意见
本次股东大会为采取累积投票等额选举董事、监事，股东选举意见
为填报投给候选人的选举票数。公司股东以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
给候选人的选举票数填报示例表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 25 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 26 日（现场股东
大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
2018年第三次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限
公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
表决结果（采用累积投票制分别选举非独
序号 议案内容
立董事、独立董事、监事）
1 选举非独立董事 票数
许文显
官伟源
苏锡宝
2 选举独立董事 票数
范荣玉
向建红
3 选举股东代表监事 票数
方世国
王丽美
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
