证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2019-033



                  福建元力活性炭股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
27 日以电话向各董事发出公司第四届董事会第八次会议通知。本次会议
于 2019 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，
实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下
决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供担保的议案》。
    为满足全资子公司南平元力活性炭有限公司生产经营的资金需求，
同意公司为南平元力申请、使用银行授信额度提供不超过 50,000 万元的
连带责任担保。连同 2018 年 10 月已批准的为南平元力提供 21,000 万元
固定资产贷款的担保，公司将为南平元力申请、使用银行授信提供总额
度不超过 71,000 万元的连带责任担保。
    《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供担保的公告》于
2019 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者
查阅。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的议案》。
    公司股东王延安女士（目前持有公司 24.79%股份）提议将《关于为
全资子公司申请、使用银行授信额度提供担保的议案》提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于增加临时
提案暨 2018 年度股东大会补充通知的公告》，供投资者查阅。


    特此公告



                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                   二〇一九年四月二十九日