证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2019-075



                 福建元力活性炭股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 31 日以书面方式向各监事发出公司第四届监事会第十二次会议通
知。本次会议于 2019 年 11 月 6 日以现场会议方式召开。会议应出席
监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名
投票的方式表决：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审核通过
《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
    经审核，监事会认为：本次非公开发行股票方案根据资本市场最
新动态并结合公司情况进行了调整和完善，调整的主要内容为定价方
式和限售期，本次修改完成后，仍符合《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》的相关规定。因此，监事会同意调整公司 2019 年度非公
开发行 A 股股票方案。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审核通过
《关于<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。
    经审核，监事会认为：本次《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
系根据资本市场最新动态并结合公司情况进行的调整和完善，本次修
改完成后，仍符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相
关要求。因此，监事会同意对《非公开发行 A 股股票预案》进行修订。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。
    经审核，监事会认为：《非公开发行股票发行方案的论证分析报告
（修订稿）》系根据资本市场最新动态并结合公司情况进行的调整和完
善，本次修改完成后，仍符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》的相关规定。因此，监事会同意对《关于非公开发行股票发行方
案的论证分析报告》进行修订。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
    监事会认为，福建省南平市元禾化工有限公司向福建南平三元循
环技术有限公司销售液态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，
本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过
上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公
司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表
决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等
有关规定的要求。因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


    特此公告


                               福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                    二〇一九年十一月七日