证券代码：300174           证券简称：元力股份   公告编号：2019-078



                福建元力活性炭股份有限公司
       关于控股子公司签署关联交易合同的公告

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易合同基本情况
    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月4
日公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公
司签署关联交易合同的议案》，同意公司控股子公司福建省南平市元
禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）与公司关联方福建南平三
元循环技术有限公司（以下简称“三元循环”）签署《销售合同》，2019
年11月1日至2019年12月31日，元禾化工将部分富余的液态水玻璃向
三元循环销售，销售金额270万元。2019年5月至今，元禾化工已向三
元循环销售了306万元的液态水玻璃。
    公司2019年11月6日召开的第四届董事会第十四次会议审议《关
于控股子公司签署关联交易合同的议案》时，关联董事许文显回避表
决。
    该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1、福建南平三元循环技术有限公司
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码：91350700MA2XXBHY70
    法定代表人：许文显
    注册资本：10,000万元人民币
    主营业务：主要从事硅胶的生产、销售
    住所：福建省南平市新建路136号嘉联大厦
    与公司关联关系：①公司实际控制人卢元健，同时是三元循环的
实际控制人（持有三元循环90%股权）；②公司董事长、法定代表人许
文显，同时是三元循环的执行董事、法定代表人。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的有关规定，三元循环系公司关联法人。
    三元循环经营正常，在交易中能正常履行合同约定内容，其履约
能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易合同主要内容
    （一）销售产品的数量与价格

            规格型             不含税 不含税金
 标的名称             数量                                      备注
              号               单价     额
                                               2019 年 11 月 01 日至 2019 年 12 月 31
                              参照赢
 普通液态   中性     6,000 吨 创价格+ 270 万元 日供货 6000 吨左右；参照“赢创相同
 水玻璃                                        产品采购价格+实际发生运费”约 450
                                运费
                                               元/吨（不含税）


    每月供货量根据实际情况进行调整。
    （二）结算与付款方式
    每月27日元禾化工按当月实际销售情况开具增值税专用发票（税
率13%）给三元循环，三元循环于次月付款。
    （三）合同签署时间
    2019年11月5日
    （四）合同执行期限
    2019年11月1日至2019年12月31日
    （五）合同生效
    合同自双方签字或盖章之日起生效
    （六）定价合理性
    本次关联交易价格参照元禾化工向赢创嘉联白炭黑（南平）有限
公司（以下简称EWS）销售的相同产品定价（成本加成确定），同时考
虑运费因素。元禾化工向EWS销售水玻璃的定价方式，是由无关联的
双方在就合作事宜长期谈判形成的，且在长期执行中不断完善调整，
公允的保障了双方的利益。

    四、关联交易目的和对公司的影响
    元禾化工主要为EWS提供液态水玻璃以生产白炭黑，受白炭黑生
产装置的限制，元禾化工将富余的水玻璃销售给其他客户，能够提高
资金周转率、提升产能利用率，获取一定的收益。
    三元循环生产硅胶需要液体水玻璃作为原料，为避免潜在同业竞
争，三元循环不从事水玻璃的生产而选择向元禾化工采购，该关联交
易是双方正常的生产经营活动。

    五、公司独立董事意见
    公司独立董事对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》进
行了认真审阅，并发表了如下意见：
    1、元禾化工向三元循环销售液态水玻璃产品，是双方正常的生
产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，
价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和
公司的整体利益。
    3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董
事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易
决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    六、监事会意见
    公司第四届监事会第十二次会议审核通过了《关于控股子公司签
署关联交易合同的议案》。监事会认为：元禾化工向三元循环销售液
态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签
署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益
的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关
联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因
此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。

    七、备查文件
    1、董事会会议决议；
    2、监事会会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、元禾化工与三元循环之销售合同。


    特此公告


                            福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                  二〇一九年十一月七日