证券代码：300174       证券简称：元力股份       公告编号：2020-018



                  福建元力活性炭股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一
次临时股东大会于 2020 年 3 月 4 日召开，采用现场表决与网络投票相结
合的方式。现场会议时间为 2020 年 3 月 4 日下午 2:30；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2020 年 3 月 4 日的交
易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联
网投票系统的投票，2020 年 3 月 4 日 9:15－15:00。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东共计 5 人，代表股份 84,659,703 股,占公司有表
决权股份总数的 34.5832%。
    其中，通过网络投票出席会议的股东共计 1 人，代表股份 1,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
    3、公司董事 5 人，亲自出席 5 人；公司监事 3 人，亲自出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了
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本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通
过了以下议案：
   1、逐项审议通过《关于再次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》各子议案
   1.01 发行方式
   表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。
   中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
   1.02 发行对象及认购方式
   表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。
   中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
   1.03 定价方式和发行价格
   表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。
   中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
   1.04 发行数量
   表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。

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    中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
    1.05 限售期
    表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
    2、审议通过《关于<非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议
案》
    表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二
次修订稿）>的议案》
    表决结果：同意 84,658,703 股，反对 1,000 股，弃权 0 股；同意票
占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9988%，超过了出席会议有
表决权所有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 0 股，反对 1,000 股，弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
   福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表

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决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、2020 年第一次临时股东大会决议
   2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书


   特此公告


                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年三月五日




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