证券代码：300175          证券简称：朗源股份           公告编号：2017-053

                           朗源股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、
传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。
本次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长戚大广先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    朗源股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部最新规定进行的调整，符合相关法律法规的
规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
    《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                                    朗源股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年八月二十六日