证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2018-002

                            朗源股份有限公司

                  第三届董事会第十七次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件、传
真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。
本次会议于 2018 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长戚大广先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
    《朗源股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
    为充分利用期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市
场价格波动风险，公司拟使用闲置自有资金不超过 5,000 万元人民币开展商品期
货套期保值业务。
    《朗源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》
    同意公司将持有的不超过 1,400 万股“永辉超市”股票用于参与转融通证券
出借交易。
    《朗源股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
朗源股份有限公司董事会
 二〇一八年一月十八日