证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2018-042

                            朗源股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 5 日以电子邮件、传
真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十九次会议的通知。
本次会议于 2018 年 5 月 16 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长戚大广先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》
    根据公司的业务发展需要，公司拟通过证券交易系统以集中竞价的方式择机
出售不超过 14,965,305 股永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）股票。
同时，提请股东大会授权公司管理层负责本次股票出售事宜，授权期限自股东大
会审议通过之日起一年。
    《朗源股份有限公司关于出售股票资产的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 6 月 1 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公
司四楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    《朗源股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                朗源股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年五月十六日