证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2018-087

                            朗源股份有限公司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件、传
真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知。
本次会议于 2018 年 9 月 11 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长戚大广先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签订<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补
充协议>暨关联交易的议案》
    2018 年 5 月 29 日，公司与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称
“东方杰玛”）及其股东共同签订了《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资
协议》，公司拟使用自筹资金人民币 24,000 万元对东方杰玛进行增资。本次增资
完成后，公司将取得东方杰玛 10.48%的股权，东方杰玛成为公司的参股公司。
    经各方友好协商，拟签订《<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议>
之补充协议》，补充协议约定了设立共管账户接收本次增资投资款，及未能完成
业绩承诺时股权补偿的条款。
    《朗源股份有限公司关于签订<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协
议之补充协议>暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案为关联交易，董事张丽
娜女士在东方杰玛任董事职务，为关联董事，已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 9 月 27 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公
司四楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。
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   《朗源股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                               朗源股份有限公司董事会
                                                二〇一八年九月十二日




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