证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2018-112

                            朗源股份有限公司

             关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到戚大广先生的书面辞职
报告，戚大广先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事长、董
事职务，同时一并辞去第三届董事会战略与投资决策委员会主任委员职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，戚大广先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，不会导致公司实际控制人变更，其辞职报告自送达董事会
之日起生效。戚大广先生辞职后将不在公司担任任何职务，其作为公司的实际控
制人，将继续关注和支持公司的发展。
    截至公告披露之日，戚大广先生直接持有公司股份 12,252,960 股，占公司
总股本的 2.60%。其所持公司股份将按照中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《交易规则》及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》
等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
    2018 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举戚永茂
先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人
由戚大广先生变更为戚永茂先生。
    公司董事会对戚大广先生在担任公司董事长、董事及董事会战略与投资决策
委员会主任委员期间为公司作出的突出贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                                    朗源股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十二月五日