证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2019-019

                            朗源股份有限公司

                 第三届董事会第二十九次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日以电子邮件、
传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十九次会议的通
知。本次会议于 2019 年 3 月 20 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长戚永茂先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向郑州商品交易所申请苹果期货交割厂库的议案》
    2019 年 2 月 22 日，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集指定
苹果期货交割厂库，公司作为苹果期货指定交割仓库拟向郑商所申请苹果期货交
割厂库。
    同时，提请董事会授权职能部门办理本次申请事宜。
    《朗源股份有限公司关于向郑州商品交易所申请苹果期货交割厂库的公告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                                   朗源股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年三月二十一日