证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2019-043

                           朗源股份有限公司关于

                     公司2018年利润分配预案的公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4月25日召开的第三届董事
会第三十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
     一、利润分配预案基本情况
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于公司股
东的净利润为58,480,671.94元，母公司实现的净利润为55,674,313.56元。根据
《公司章程》的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余
公积金5,567,431.36元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为
360,321,558.06元，公司年末资本公积金余额为74,064,751.86元。
    公司董事会拟定2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本
470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税），
合计现金分配红利4,708,000.00元, 其余未分配利润结转以后年度。
     本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司
章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的
回报，《关于2018年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
    二、监事会意见
    监事会认为，公司董事会作出的利润分配预案综合考虑了公司未来发展及全
体股东的长远利益，符合公司章程和监管法规的规定。
    三、独立董事意见
    公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《现金分红管理办
法》等相关规定，符合公司发展情况，同意将该预案提请股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                     朗源股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月二十六日