证券代码：300175            证券简称：朗源股份          公告编号：2019-045

                             朗源股份有限公司

                        2018 年年度股东大会决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

       重要内容提示：
    （一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
    （二）本次会议未有新提案提交表决；
    （三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日 15：00 至 2019 年 5 月 17 日 15：
00 的任意时间。
    2、会议召开地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：董事长戚永茂先生。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 名，代表有表决权的股份数为
112,756,503 股，占公司有表决权股份数的 23.949979%。其中，出席本次股东大
会的中小股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 3,543 股，占公司有
表决权股份数的 0.000753%。
    参加现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为
112,756,460 股，占公司有表决权总股份数的 23.949970%；参加网络投票的股东
共计 1 名，代表有表决权的股份数为 43 股，占公司有表决权股份数的 0.000009%。
    （三）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人
员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过了 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（二）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（四）审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（六）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
    本议案表决结果：
    同意112,756,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
    同意3,543股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。

三、 律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、王振律师现场见证，并出
具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、朗源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法
律意见书。
    特此公告。




                                              朗源股份有限公司董事会
                                               二〇一九年五月十七日