意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

朗源股份:2018年年度股东大会决议公告2019-05-17  

						 证券代码:300175            证券简称:朗源股份          公告编号:2019-045

                             朗源股份有限公司

                        2018 年年度股东大会决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。)

       重要内容提示:
    (一)本次会议未出现否决或变更议案的情形;
    (二)本次会议未有新提案提交表决;
    (三)本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:
00 的任意时间。
    2、会议召开地点:朗源股份有限公司四楼会议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人:朗源股份有限公司董事会。
    5、会议主持人:董事长戚永茂先生。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 名,代表有表决权的股份数为
112,756,503 股,占公司有表决权股份数的 23.949979%。其中,出席本次股东大
会的中小股东及股东代表共 2 人,代表有表决权的股份数为 3,543 股,占公司有
表决权股份数的 0.000753%。
    参加现场会议的股东及股东代表共计 3 名,代表有表决权的股份数为
112,756,460 股,占公司有表决权总股份数的 23.949970%;参加网络投票的股东
共计 1 名,代表有表决权的股份数为 43 股,占公司有表决权股份数的 0.000009%。
    (三)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人
员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
(一)审议通过了 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。
(二)审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。
(三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。
(四)审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。
(五)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。
(六)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。
(七)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
    本议案表决结果:
    同意112,756,503股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
    其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为:
    同意3,543股,占出席会议中小股东所持股份的100%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0%。

三、 律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、王振律师现场见证,并出
具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为:
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、朗源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法
律意见书。
    特此公告。




                                              朗源股份有限公司董事会
                                               二〇一九年五月十七日