证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2019-077

                            朗源股份有限公司

                 第三届董事会第三十三次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知。本
次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长戚永茂先生主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    朗源股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”），要求
执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的规定编
制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报
表均按财会[2019]6 号的规定编制执行。
    《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                                     朗源股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年八月三日