证券代码：300175           证券简称：朗源股份           公告编号：2019-078

                            朗源股份有限公司

                  第三届监事会第二十次会议决议公告
    （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日以电子邮件和电话
的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议
于 2019 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过
有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    朗源股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6 号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。
    《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                              朗源股份有限公司监事会
                                                二〇一九年八月三日