证券代码：300176             证券简称：鸿特精密        公告编号：2017-040



               广东鸿特精密技术股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 对外投资概述

   1、 对外投资的基本情况
    为适应社会经济及公司发展的需要，充分发挥公司多年在汽车零部件制造行业
的领先优势，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”或“公司”）
于2017年07月14日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于在广东
省肇庆市设立全资子公司的议案》，决定以自有资金人民币10,000万元出资，在广
东省肇庆市设立1家全资子公司。
    本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不涉及关联交易，本次对外投资属公司重大投资事项，需提交股东大会审议。

   二、 投资主体基本情况
    本次对外投资主体为鸿特精密，无其他投资主体。

    三、投资设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：广东鸿特精密技术（肇庆）有限公司（暂定名，最终名称以工商
行政管理部门登记为准）
    2、注册地：    广东省肇庆市
    3、注册资本：人民币10,000万元
    4、企业类型：有限责任公司
    5、经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽
车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自营各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有设备租赁（非
监管设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    6、资金来源及出资方式：鸿特精密以自有资金人民币10,000万元出资，占注册
资本的100%。

    四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

     1、对外投资的目的及对公司的影响
    设立全资子公司是基于公司战略布局考虑，本次投资紧紧围绕公司主营业务展
开，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。本次投资的资金来源为公司自
有资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

    2、 存在的风险
    设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险
等，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资
子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应
业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

    五、备查文件
     1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告！


                                       广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
                                                   2017年07月14日