证券代码：300176         证券简称：鸿特精密          公告编号：2017-069



                 广东鸿特精密技术股份有限公司
            2017 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年10
月27日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，
相关议案内容均已依法披露。

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017
年11月16日上午11:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份
有限公司会议室召开, 会议由公司董事长胡玲女士主持。

    网络投票时间为2017年11月15日至2017年11月16日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2017年11月15日下午15:00至2017年11月16日下午15:00。

    根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东
大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份32,458,276股，占公司股份总额的
30.2557%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份32,456,476
股，占公司股份总额的30.2540%；通过网络投票的股东共3人，代表股份1800
股，占公司股份总额的0.0017%。出席本次股东大会的中小投资者共3人，代表
股份1800股，占公司股份总数的0.0017%。以上股东均为本次股东大会股权登记
日即2017年11月10日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡玲女士主持，出席或
列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证
律师。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德
支行申请增加融资额度提供担保的议案》

    投票结果：同意 32,458,276 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：

    同意 1800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于将公司资产、负债、人力资源及业务划转给肇庆全资
子公司的议案》

    投票结果：同意 32,458,176 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：

    同意1700股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的94.4444%；反对100股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的5.5556%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决
结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发
生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
    2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公
司2017年第五次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                       广东鸿特精密技术股份有限公司
                                             2017 年 11 月 16 日