证券代码：300176          证券简称：鸿特精密            公告编号：2018-014

                    广东鸿特精密技术股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特精密技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2018
年 1 月 17 日上午 11 点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本
次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    因工作调整，公司监事黄平先生申请辞去公司监事职务。为确保监事会能更
好地履行职责和义务，公司监事会提名饶婉君女士为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人（候选人简历详见附件）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                     广东鸿特精密技术股份有限公司监事会
                                                          2018 年 1 月 17 日
附件：个人简历


    饶婉君女士，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业
于新西兰维多利亚大学，金融硕士学位。曾任职于广州阳普医疗科技股份有限公
司董事会办公室，现任职于广东鸿特互联网科技服务有限公司综合管理部主管。
    饶婉君女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执
行人。