股票代码：300176       股票简称：鸿特精密           公告编号：2018-019

                广东鸿特精密技术股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东鸿特精密技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议通知已送达至全体董事。本次会议于2018年2月2日下午4点在公司
20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事
11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张
林先生主持，与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    鉴于赵华女士已辞去独立董事、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员
职务，且辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规
则》及《董事会专门委员会工作细则》的规定，为了完善公司治理结构，更好地
为董事会决策提供专业意见，公司董事会补选了第三届董事会各专门委员会委
员，具体情况如下：
    原公司第三届董事会审计委员会委员为：赵华女士（召集人）、张林先生、
彭春桃先生。
    现公司第三届董事会审计委员会委员为：何惠华女士（召集人）、张林先生、
彭春桃先生。
    原公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：徐红伟先生（召集人）、张
林先生、赵华女士。
    现公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：徐红伟先生（召集人）、张
林先生、何惠华女士。

    上述专门委员会新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满为止。新任委员简历详见附件。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。




                                广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
                                                     2018 年 2 月 2 日
    简历：
    何惠华女士，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本
科学历，学士学位。何惠华女士持有注册会计师、税务师、房地产估价师、土地
估 价师及会计司法鉴定人等执业资格证书，曾获得东莞市优秀注册会计师荣誉
称号，并被邀请加入东莞市专家库、广东省专家库；自 1999 年至今一直在东莞
市德正会计师事务所有限公司工作，现担任合伙人。
    何惠华女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不
存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。何惠华女士
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形, 不属于失信被执行人。