证券代码：300176         证券简称：鸿特科技              公告编号：2018-047

                   广东鸿特科技股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议通知已送达全体董事。本次会议于 2018 年 5 月 14 日上午 10：00 在公司 20
层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长
张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    董事会同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提
请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《关于聘任会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    鉴于聘任会计师事务所需提交股东大会审议，公司定于 2018 年 5 月 30 日下
午 3:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第四次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 14 日
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