证券代码：300176          证券简称：鸿特科技            公告编号：2018-048

                      广东鸿特科技股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2018 年 5 月 14
日上午 11 点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及
召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    监事会同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                         广东鸿特科技股份有限公司监事会
                                                          2018 年 5 月 14 日