证券代码：300176           证券简称：鸿特科技           公告编号：2018-085

                       广东鸿特科技股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独
立董事徐红伟先生的书面辞职报告。徐红伟先生因个人原因申请辞去公司独立董
事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    徐红伟先生辞职后，公司董事会独立董事人数为三人，将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制度》
的相关规定，徐红伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填
补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，徐红伟先生按照法律、行政法规和《公
司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推
荐合适的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大
会审议。
    徐红伟先生原定任期为 2017 年 12 月 26 日至 2019 年 2 月 1 日。截至本公告
披露日，徐红伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
    公司及董事会对徐红伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！




    特此公告。



                                          广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 18 日