证券代码：300176           证券简称：派生科技       公告编号：2019-035

                   广东派生智能科技股份有限公司
              2019年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）15:00。
     2、网络投票时间：2019年3月14日—2019年3月15日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月15日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月14
日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议
室
     4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     5、召集人：公司董事会。
     6、主持人：张林先生
     7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     8、本次会议通知于2019年2月28日、3月4日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网公告。
     9、出席会议情况：
     出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5人，代表
股份106,333,809股，占上市公司总股份的27.4565％。
     其中，通过现场投票的股东3人，代表股份106,331,709股，占上市公司总股
份的27.4560％。 通过网络投票的股东2人，代表股份2,100股，占上市公司总股
份的0.0005％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）3人，代表股份256,213
股，占上市公司总股份的0.0662％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
    （一）审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
    总表决情况：
    同意106,333,809股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 256,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    本议案获得本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （二）审议通过了《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 106,333,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 255,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8049％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （三）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
   本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
   3.01 选举张林先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,332,510 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,914 股
   张林先生获得当选。
   3.02 选举桂博文女士为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,114 股
   桂博文女士获得当选。
   3.03 选举余军先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,114 股
   余军先生获得当选。
   3.04 选举马潇先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,114 股
   马潇先生获得当选。
   3.05 选举谢瑜华先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,114 股
   谢瑜华先生获得当选。
   3.06 选举黄平先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,114 股
   黄平先生获得当选。
    （四）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
   本议案采取累积投票制的方式逐项表决，以下三名独立董事任职资格及独立
性已经深圳证券交易所审核无异议，具体表决结果如下：
    4.01 选举叶代启先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,114 股
    叶代启先生获得当选。
    4.02 选举彭春桃先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,332,510 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,914 股
    彭春桃先生获得当选。
    4.03 选举何惠华女士为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:254,114 股
    何惠华女士获得当选。
    （五）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    5.01 选举李勇旗先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 106,331,710 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:254,114 股
    李勇旗先生获得当选。
    5.02 选举陈元元女士为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 106,332,510 股
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数 254,914 股
    陈元元女士获得当选。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、《广东派生智能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
   2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有
限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 15 日