证券代码：300176         证券简称：派生科技          公告编号：2019-126

                  广东派生智能科技股份有限公司
             2019年第六次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无变更、否决的议案。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2019年11月14日（星期四）15:00。
    2、网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11

月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室
    4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：卢楚隆先生

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    8、本次会议通知：公司于2019年10月30日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网公告。
    9、出席会议情况：

    出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5 人，代表
股份 22,339,913 股，占上市公司总股份的 5.7684％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 22,331,713 股，占上市公司总股
份的 5.7663％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,200 股，占上市公司总股
份的 0.0021％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”） 人，代表股份 339,913
股，占上市公司总股份的 0.0878％。

    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。

    （二）本次股东大会审议了以下议案：
    1、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举了蒋晨刚、张金荣为公司第四届监事会非
职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果如下：

    1.01 选举蒋晨刚为公司第四届监事会非职工监事
    总表决情况：同意22,331,716股。
    其中，中小股东总表决情况：同意331,716股。
    蒋晨刚先生获得当选。
    1.02 选举张金荣为公司第四届监事会非职工监事

    总表决情况：同意22,331,715股。
    其中，中小股东总表决情况：同意331,715股。
    张金荣先生获得当选。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、周诗明律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、《广东派生智能科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
   2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有
限公司2019年第六次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 14 日