证券代码：300177         证券简称：中海达      公告编号：2017-073

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                第三届董事会第三十二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017 年 09 月 01 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2017 年 09 月 11 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

       议案一：审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌

的议案》

    公司因筹划重大事项于 2017 年 07 月 12 日（星期三）上午开市起

停牌，公司于 2017 年 07 月 26 日上午开市起转入按重大资产重组事项
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停牌，进入重大资产重组程序，并于 2017 年 08 月 11 日申请延期复牌。

原计划争取于 2017 年 09 月 12 日前披露重大资产重组预案或者报告

书，但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较

大，交易方案有待进一步沟通和协商，相关内容尚需确定。基于前述原

因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复

牌，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保

障本次重大资产重组工作的顺利进行，以及避免公司股价异常波动，切

实维护广大投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司

股票延期复牌，即申请公司股票自 2017 年 09 月 12 日开市起继续停

牌，预计继续停牌的时间不超过 1 个月。

    《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展的公告》

的具体内容详见于 2017 年 09 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二： 审议通过了《关于公司为控股子公司提供对外担保的

议案》

    董事会同意公司为控股子公司西安灵境科技有限公司提供对外

担保,总担保额度为人民币 5,600 万元。其中，银行授信担保额度

5,000 万元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起），有偿使

用政府产业扶持引导基金的投资资金本金 600 万元及利息提供无限

连带责任保证担保，担保期为有偿使用投资资金本金及利息偿付义务

履行期限届满之日起三年。并授权公司管理层具体办理相关担保事


                                2
宜。

       独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，《关于公司为控股

子公司提供对外担保的公告》以及独立董事、监事会所发表的相关意

见的具体内容详见公司于 2017 年 09 月 12 日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



       特此公告。



                             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                2017 年 09 月 11 日




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