证券代码：300177        证券简称：中海达     公告编号：2017-074
               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十

三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017 年 09 月 01

日以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2017 年 09 月 11 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

       议案一：审议通过了《关于公司为控股子公司提供对外担保的议

案》

    公司监事会对公司为控股子公司西安灵境科技有限公司（以下简

称“灵境科技”）提供对外担保的情况进行了详细的了解，并对灵境


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科技目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，一致认

为：公司对灵境科技的对外担保在担保期和担保额度内的风险是可控

的，且本次对灵境科技的对外担保符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法

规要求和《公司章程》的相关规定，公司履行了必要的决策程序，相

关审批程序合法合规，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

我们一致同意公司本次为灵境科技提供对外担保事宜。

三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                        监事会

                                            2017 年 09 月 11 日




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