证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2017-098
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

             第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十

六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017 年 11 月 10

日以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

    监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合

相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股

东的利益，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度外部审计机构。

                               1
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    议案二：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    公司监事会对公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分的授予

相关事项进行了核查，认为：公司本次预留部分授予完成后，公司的

总股本将调整为 44,697.8611 万股，注册资本将调整为 44,697.8611

万元。此次，公司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司就此相应

内容修改公司章程。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                        监事会

                                            2017 年 11 月 20 日




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