中海达:第三届董事会第三十六次会议决议公告2017-11-21
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2017-097
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十
六次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于 2017 年 11 月 10
日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司五楼会议室以现场及通
讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席会议董事 5 名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
议案一:审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于公司经营业务增长较快,新增控股公司、分支机构较多,导
致年报审计工作量增大,原聘请的 2017 年度外部审计机构广东正中
珠江会计师事务所(特殊普通合伙)由于人手紧张无法满足公司关于
年报审计的时间进度要求,为更好地完成 2017 年度审计工作,经公
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司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘天健会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构,聘期为一年,自股东
大会审议通过之日起生效。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2017 年度的审计费用,拟提请公司股东大会授权董事会根据 2017 年
公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事
就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于改聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的意见具体内
容详见于 2017 年 11 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
议案二:审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分的授予事项已经公司
第三届董事会第三十三次会议及第三届董事会第三十五次会议审议
通过,公司在完成本次限制性股票激励计划预留部分的授予登记后,
公司股份总数将调整为 44,697.8611 万股,注册资本将调整为
44,697.8611 万元。
公司章程修订对比如下:
条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币
第六条
44,641.3611 万元。 44,697.8611 万元。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
2
44,641.3611万股,全部为普 44,697.8611万股,全部为
通股。 普通股。
《公司章程》(2017 年 11 月)于 2017 年 11 月 21 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
议案三:审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大
会的议案》
董事会同意于 2017 年 12 月 06 日下午 15:30 在公司五楼会议室
采用现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年第五次临时股东大
会,《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》于 2017 年
11 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 20 日
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