中海达:关于改聘会计师事务所的公告2017-11-21
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2017-099
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所基本情况
公司于 2017 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第三十六次会议,
审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,拟改聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构。
鉴于公司经营业务增长较快,新增控股公司、分支机构较多,导
致年报审计工作量增大,原聘请的 2017 年度外部审计机构广东正中
珠江会计师事务所(特殊普通合伙)由于人手紧张无法满足公司关于
年报审计的时间进度要求,为更好地完成 2017 年度审计工作,经公
司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘天健会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构,聘期为一年,自股东
大会审议通过之日起生效。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2017 年度的审计费用,拟提请公司股东大会授权董事会根据 2017 年
公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事
就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司已就改聘事项事先通知了原审计机构,并就相关事宜进行了
沟通,双方无任何意见分歧或未决事项。
原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
1
提供审计服务工作以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操
守,公司董事会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计
专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、 拟聘会计师事务的基本情况
名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:913300005793421213
成立时间: 2011 年 07 月 18 日
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
执行事务合伙人:胡少先
企业类型:特殊普通合伙企业
经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
资格证书:具有证券期货业务审计资格,证书号为:44。
会计师事务所基本情况:
天健会计师事务所(特殊普通合伙),总部位于杭州,是财政部、
证监会批准具有证券期货业务审计资格的大型综合性专业服务机构。
目前天健在杭州、北京、深圳、上海、重庆、长沙等重要地区设立了
分支机构,能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与
风险咨询等全方面的专业服务。
三、改聘会计师事务所履行的程序
2
公司于 2017 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第三十六次会议
审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,并将该议案提交公司
2017 年度第五次临时股东大会审议。
四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》,我们认
为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审
计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足
公司 2017 年度财务审计工作要求,不会损害全体股东和公司的利益,
我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相
关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求。基于对天健会计师事务
所(特殊普通合伙)的调查评估,并结合公司实际情况,我们认为公
司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构,
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公
司和中小股东利益,同意公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度外部审计机构,并将该提案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经认真审核后,一致认为:公司本次改聘审计机构,符合
相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股
3
东的利益,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度外部审计机构。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 20 日
4