证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2017-116
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

             第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十

八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017 年 12 月 15

日以邮件、电话的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    议案一：审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

    监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合

相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股

东的利益，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度外部审计机构。

                               1
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

   经与会监事签字的监事会决议。



   特此公告。



                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                       监事会

                                           2017 年 12 月 26 日




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