中海达：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-12
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018－002
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2018年01月11日下午15:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年01月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年01
月日15：00 ，结束时间为2018年01月11日15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
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3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事欧阳业恒先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2017年12月26日召开第三届
董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时
股东大会的议案》，《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
已于2017年12月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股
份163,796,476股，占公司有表决权股份总数约36.6453%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份6,400股，占上市公司
总股份约0.0014%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 6 人，代表股份
163,802,876 股，占上市公司总股份约 36.6467%。其中出席会议的持
有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股份
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150,803,684 股，占上市公司总股份约 33.7385%；出席会议的中小投
资者为 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司总股份约 0.0014%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议了以下议案：
审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 163,796,476 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9961%；反对 6,400 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0039%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；反对 6,400
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：胡轶、李华权
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召
集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本
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次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术
股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2018 年 01 月 11 日
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