证券代码：300177       证券简称：中海达    公告编号：2018-005

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2018 年 02 月 02 日收到公司董事、总裁徐峰先生的书面

辞职报告。徐峰先生基于个人事业发展的原因主动请求辞去公司总裁

职务，辞任后仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相

关规定，徐峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    公司董事会谨向徐峰先生担任总裁期间对公司所做出的贡献表

示衷心感谢！

    公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁

的议案》。根据董事会的提名，并经第三届董事会提名委员会审核，

同意聘任廖定海先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第三

届董事会届满之日止，本次聘任后，廖定海先生将同时担任公司董事

长、总裁。

    公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了独立意见，《独立董

事关于聘任高级管理人员的独立意见》相关内容详见于 2018 年 02 月

03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。



             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                          董事会

                              2018 年 02 月 02 日