证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2018-004
                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                 第三届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第四十

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 01 月 22 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 02 月 02 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

       议案一：审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    根据董事会的提名，并经第三届董事会提名委员会审核，同意聘

任廖定海先生为公司总裁（廖定海先生简历详见附件），任期自本次

会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次聘任后，廖定海先

生将同时担任公司董事长、总裁。

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    公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了独立意见，《独立董

事关于聘任高级管理人员的独立意见》相关内容详见于 2018 年 02 月

03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事廖定海先生作为本次拟聘任对象，回避表决。

    议案二：审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经公司董事长廖定海先生的提名，并经第三届董事会提名委员会

审核，同意聘任杨晓娟女士、黄宏矩先生为公司副总裁（杨晓娟女士、

黄宏矩先生简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司副总裁、

财务总监。

    公司独立董事已就聘任公司副总裁事项发表了独立意见，《独立

董事关于聘任高级管理人员的独立意见》相关内容详见于 2018 年 02

月 03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




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                            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                          董事会

                                              2018 年 02 月 02 日




附：

1、廖定海，中国国籍， 1963 年出生，男，本科学历，高级工程师，

兼职教授。 1983 年毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部

分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近二十年。2009

年 5 月至 2012 年 2 月任本公司董事长兼总经理； 2012 年 2 月至今

担任公司董事长。

       廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣

布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形； 廖定海现直接持

有公司 26.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、杨晓娟，女，汉族中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 5 月出

生，本科学历。1999 年毕业于山西大同大学文学院，2007 年获得中

山大学管理学院企业管理研究生进修班结业证。2004-2011 年在广州

新电星商贸有限公司（现为香港隆星集团）历任行政总监助理、总经


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理助理、行政总监。2012 年入职广州中海达卫星导航技术股份有限

公司，担任总裁助理一职至今。

    杨晓娟最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣

布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。杨晓娟直接持有公

司股票 100,100 股（其中,70,000 股股票为 2016 年限制性股票激励

计划尚未解售的股份），另外，个人出资 100 万元通过广州中海达卫

星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。杨

晓娟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、黄宏矩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 12

月出生，本科学历， 2003 年 6 月毕业于广东商学院， 2007 年 11 月

入职广州中海达测绘仪器有限公司，历任财务管理主管、财务中心副

经理、财务中心经理等职，现任公司财务总监。

    黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣

布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。黄宏矩直接持有公

司股票 182,000 股（其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激励

计划尚未解售的股份），另外,个人出资 80 万元通过广州中海达卫星

导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。黄宏


                               4
矩与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。




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