证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018－049
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会第9.00、10.00、11.00项提案非独立董事、独立
董事和非职工代表监事选举采用累积投票的方式，进行逐项表决。
6、本次股东大会第8.00、12.00、15.00项为特别决议事项，需经
须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2018年05月16日下午15:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年05月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
1
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年05
月15日15：00，结束时间为2018年05月16日15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2018年04月24日召开第三届
董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大
会的议案》，《关于召开2017年年度股东大会的通知》已于2018年04
月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会的召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股
份171,789,320股，占公司有表决权股份总数约38.4403%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份28,300股，占上市公
2
司总股份约0.0063%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 12 人，代表股份
171,817,620 股，占上市公司总股份约 38.4467%。其中出席会议的持
有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股份
150,803,684 股，占上市公司总股份约 33.7445%；出席会议的中小投
资者为 6 人，代表股份 20,151,836 股，占上市公司总股份约 4.5093%。
公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议了以下议案：
1.00 审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于公司<2017 年年度董事会工作报告>的议案》
3
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4.00：审议通过了《关于公司<2017 年年度财务决算报告>的议案》
4
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5.00：审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6.00：审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的
5
专项报告>的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7.00：审议通过了《关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6
8.00：审议通过了《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司
董事会的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
9.01 选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,870,220 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 100.0306%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,204,436
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
100.2610%。
表决结果：通过。廖定海先生当选为公司第四届董事会非独立董
7
事。
9.02 选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,220 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9841%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,436
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8640%。
表决结果：通过。廖文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
9.03 选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,220 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9841%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,436
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8640%。
表决结果：通过。欧阳业恒先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
9.04 选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,220 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9841%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,436
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8640%。
8
表决结果：通过。黄宏矩先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
10.00：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》
10.01 选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,320 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9841%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,536
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8645%。
表决结果：通过。陆正华女士当选为公司第四届董事会独立董事。
10.02 选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,320 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9841%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,536
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8645%。
表决结果：通过。李卫宁先生当选为公司第四届董事会独立董事。
10.03 选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,320 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9841%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,536
9
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8645%。
表决结果：通过。徐佳女士当选为公司第四届董事会独立董事。
11.00：审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
11.01 选举陈秀兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,420 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9842%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,636
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8650%。
表决结果：通过。陈秀兰女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。
11.02 选举张赟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决,表决结果：同意 171,790,420 股，
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 99.9842%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,124,636
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8650%。
表决结果：通过。张赟女士当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。
12.00：审议通过了《关于修改公司章程的议案》
10
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13.00：审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11
14.00：审议通过了《关于公司 2018 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 20,678,936 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9855%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0145%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东廖定海先生、
廖文先生、欧阳业恒先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表
决。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
15.00：审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议
案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
12
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16.00：审议通过了《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
17.00：审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 171,814,620 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9983%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0017%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,148,836
13
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：胡轶、李华权
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召
集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本
次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术
股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2018 年 05 月 16 日
14
