证券代码：300177         证券简称：中海达      公告编号：2018-050

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第一次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 05 月 16 日以

当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 05 月 16 日在公司五楼会议室以现场方式

召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况
       议案一：审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第四届董事会董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  1
    议案二：审议通过了《关于选举董事会下属专业委员会及选举委

员的议案》

    公司已于 2018 年 05 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会上选

举产生了新一届董事会成员共计 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董

事 3 名，共同组成公司第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的

规定，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委

员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。具体选举及组成情况如下：

   1、战略与投资决策委员会

    选举廖定海先生、欧阳业恒先生、李卫宁先生为战略与投资决策

委员会委员。廖定海先生任主任委员。

   2、薪酬与考核委员会

    选举廖定海先生、陆正华女士、徐佳女士为薪酬与考核委员会委

员。徐佳女士任主任委员。

   3、提名委员会

    选举廖定海先生、李卫宁先生、徐佳女士为提名委员会委员。李

卫宁先生任主任委员。

   4、审计委员会

    选举廖定海先生、李卫宁先生、陆正华女士为审计委员会委员。

陆正华女士任主任委员。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                               2
    议案三：审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会审核，同意聘任廖

定海先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，廖定海先生将同时担任公

司董事长、总裁。

    公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

    《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公

告》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公

告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案四：审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟

女士为公司副总裁（欧阳业恒先生、胡炜先生、黄宏矩先生、杨晓娟

女士上述人员简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

    公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

    《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公

告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网


                              3
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   议案五：审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司财务总监（简历详见附件），

任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任

后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监。

    公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

    《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公

告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案六：审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任欧阳业恒先生为公司董事会秘书（简历详见附

件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次

聘任后，欧阳业恒先生将同时担任公司董事、董事会秘书、副总裁。

    公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

    《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公

告》的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公


                              4
告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   议案七：审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

       经公司董事长廖定海先生提名，公司董事会同意聘任陈锦鸿先生

为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，陈锦鸿先生将同时担任公

司投资部总监、证券事务代表。

       《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公

告》的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公

告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   议案八：审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议

案》

       经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事会同意调整

公司高管 2018 年薪酬方案，薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部

分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。其

中固定部分具体如下：副总裁胡炜先生的薪酬为每月 30000 元（税

前），副总裁杨晓娟女士的薪酬为每月 30000 元（税前）。在公司同时

担任非独立董事的高管薪酬依照公司 2017 年年度股东大会审议通过

的薪酬方案执行。

    独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。


                                5
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 05 月 16 日



附件：

    1、廖定海，1963 年出生，男，本科学历，高级工程师，兼职教

授，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于大连舰艇学院海

洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事

海洋测绘近二十年。2009 年 5 月至 2012 年 2 月任本公司董事长兼总

经理；2012 年 2 月至 2018 年 1 月担任公司董事长；2018 年 2 月至

今担任公司董事长、总裁。

    廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣

布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；廖定海现直接持有

公司 26.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董


                               6
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    2、欧阳业恒，1970 年出生，男，硕士研究生学历，中国国籍，

无境外永久居留权。1999 年毕业于暨南大学工商管理专业。2011 年

8 月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任职投资发展中心

副总监、总监；2013 年 8 月任命为公司董事长助理兼任集团企业发

展中心总监；2016 年 5 月至今担任公司董事、副总裁、董事会秘书。

    欧阳业恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证

监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；欧阳业恒先

生直接持有公司股票 150,000 股（其中,105,000 股股票为 2016 年

限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外，个人出资 100 万元通

过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接

持有公司股份。并在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000

股（备注：股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。欧

阳业恒先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    3、黄宏矩，1980 年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永

久居留权。2003 年 6 月毕业于广东商学院，2007 年 11 月入职广州

中海达测绘仪器有限公司，历任财务管理主管、财务中心副经理、财

务中心经理、公司财务总监等职；2018 年 2 月至今担任公司副总裁、

财务总监。


                               7
    黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣

布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。黄宏矩直接持有公

司股票 182,000 股（其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激

励计划尚未解售的股份），另外,个人出资 80 万元通过广州中海达卫

星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并

在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000 股（备注：股票

期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。黄宏矩与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。

    4、胡炜, 1971 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。

1991 年 7 月毕业于武汉测绘科技大学，历任贵州省安顺地区水利水

电勘测设计院测量队队长，广州南方测绘仪器公司宣传策划部经理，

广州高科通信技术有限公司市场部总经理，广东网通高级经理，佛山

联通市场销售部副总经理；2011 年 3 月加入公司，任市场策划中心

总监。2013 年 1 月起任本公司副总裁。

    胡炜最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布

为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。胡炜先生直接持有公

司股票 430,000 股(其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激


                               8
励计划尚未解售的股份），另外,个人出资 150 万元通过广州中海达卫

星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并

在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000 股（备注：股票

期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。

    5、杨晓娟，1975 年 5 月出生，女，汉族中国国籍，无境外永

久居留权。1999 年毕业于山西大同大学文学院，2007 年获得中山大

学管理学院企业管理研究生进修班结业证。2004-2011 年在广州新电

星商贸有限公司（现为香港隆星集团）历任行政总监助理、总经理助

理、行政总监。 2012 年入职广州中海达卫星导航技术股份有限公司，

担任总裁助理一职至今。

    杨晓娟最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣

布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。杨晓娟直接持有公

司股票 100,100 股（其中,70,000 股股票为 2016 年限制性股票激励

计划尚未解售的股份），另外，个人出资 100 万元通过广州中海达卫

星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并

在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000 股（备注：股票

期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。杨晓娟与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、


                               9
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    6、陆正华，1962 年出生，女，博士学历，中国国籍，无境外永

久居留权。 2008 年毕业于澳门科技大学，中国注册会计师协会会员、

中国注册会计师。 2005 年至今任职华南理工大学工商管理学院研究

生导师，目前担任广东粤运交通股份有限公司（股票代码：03399）、

广东广新信息产业股份有限公司（股票代码：831813）、广东紫丁香

实业股份有限公司（股票代码：835362）及广州市聚赛龙工程塑料股

份有限公司（股票代码：839141）独立董事。2017 年 5 月至今担任

广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会独立董事。

    陆正华女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监

会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；陆正华女士未

持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    7、李卫宁，1966 年出生，男，博士学历，中国国籍，无境外永

久居留权。2008 年毕业于华南理工大学。1988 年至今任职华南理工

大学工商管理学院博士生导师，目前担任肇庆华锋电子铝箔股份有限

公司（股票代码：002806）和广州广电计量检测股份有限公司（股票

代码：832462）独立董事。

    李卫宁先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监


                             10
会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；李卫宁先生未

持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    8、徐佳，1964 年出生，女，律师，中国国籍，无境外永久居留

权。2006 年至 2017 年 4 月在广东亚太时代律师事务所担任专职律

师；2017 年 4 月至今北京大成（珠海）律师事务所担任专职律师；

2009 年 5 月至 2015 年 5 月曾出任公司第一、二届董事会独立董事。

    徐佳女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会

宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；徐佳女士未持有

公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    9、陈锦鸿，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年

10 月出生，本科学历，毕业于中山大学，2014 年 02 月加入广州中

海达卫星导航技术股份有限公司，先后任职公司企业发展中心经理、

总监；2016 年 08 月至今担任公司投资部总监、证券事务代表。

    陈锦鸿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监

会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；陈锦鸿先生直


                              11
接持有公司股票 60,000 股（其中,42,000 股股票为 2016 年限制性

股票激励计划尚未解售的股份）。并在 2018 年 05 月 04 日被公司授予

股票期权 150,000 股（备注：股票期权尚未在中国结算公司深圳分公

司完成登记）。陈锦鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。




                               12