证券代码：300177         证券简称：中海达      公告编号：2018-062

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第三次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 06 月 01 日以

邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 06 月 11 日在公司五楼会议室以现场方式

召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况
       议案一：审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备

生产扩能项目”进行延期的议案》

       公司在募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施

主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，

根据目前项目的实施进度，拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项


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目”进行延期，原项目达到预定可使用状态日期为2018年06月30日，

现延期至2019年06月30日。

    公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本次募投项目延期事项

发表了明确同意的意见。

    《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行

延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容

详见于 2018 年 06 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二：审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股

东大会的议案》

    公司董事会同意于 2018 年 06 月 27 日下午 15：30 在公司五楼会

议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东

大会，《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》于 2018

年 06 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




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广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                             董事会

                 2018 年 06 月 11 日




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