证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2018-076

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第五次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 08 月 10 日以

邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 08 月 20 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   议案一：审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额

度提供抵押担保的议案》

    为满足公司全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简

称“测绘公司”）的经营发展需要，公司董事会同意为测绘公司向银

行申请不超过人民币 11,000 万元的授信额度提供公司及测绘公司名


                                  1
下位于广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技园内的 5

套房产、广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 4

套房产及广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号

内的 8 套房产（共 17 套房产，建筑面积合计 7,492.35 平方米）作

抵押担保，担保期限为 3 年（自董事会审议通过之日起）。本事项经

公司董事会审议通过后，董事会授权管理层具体办理上述抵押担保事

项，并和银行签署相关合同文件。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该

议案发表了明确的审核意见。

    《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的

公告》及独立董事、监事会发表的相关意见的具体内容详见于 2018

年 08 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 08 月 20 日


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