证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2018-087

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第七次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 10 月 30 日以

邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 11 月 09 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   议案一：审议通过了《关于拟收购贵州天地通科技有限公司控股

权的议案》

    公司拟以现金收购贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地

通”）暂定为 45%的股份，取得其控股权，预计交易价格在 1.05 亿元

至 1.25 亿元之间。公司将在董事会审议通过后，与天地通公司及其

                                  1
实控人谢国靖签订意向收购协议书（以下简称“协议书”）。

    公司在协议书生效后一个月内聘请会计师、评估师等中介机构对

天地通进行财务审计、资产评估和尽职调查，并将依据前述调研情况，

协商具体收购方案并签署相应收购协议，本次收购事宜及相应的方案

协议后续将在公司和天地通双方董事会、股东大会（如有）审议通过

及监管部门审批（如有）通过后实施。

    《关于拟收购贵州天地通科技有限公司控股权的公告》的具体内

容详见于 2018 年 11 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 11 月 09 日




                               2