证券代码：300177          证券简称：中海达     公告编号：2018-092

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  第四届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第九次

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 11 月 27 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2018 年 12 月 07 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   议案一：审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金

的议案》

       为加快公司在北斗卫星导航产业的战略布局, 公司控股子公司

广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）拟与

广东粤财创业投资有限公司全资子公司深圳前海粤财节能环保投资


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基金管理有限公司（以下简称“前海粤财”）共同发起设立专注于北

斗卫星导航产业领域中的优秀企业为投资标的的产业投资基金——

粤财源合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准

注册为准，以下简称“产业基金”），产业基金的出资规模为 15,000

万元人民币。其中，前海粤财担任产业基金的普通合伙人、管理人和

执行事务合伙人，出资 750 万元；源合智创担任普通合伙人，出资

100 万元；公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司、广东粤财

产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州市新兴产业发展基金管理有

限公司、广州番禺产业投资有限公司作为产业基金的有限合伙人，分

别对应出资 3,650 万元、4,500 万元、3,000 万元、3,000 万元。

    《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》具体内容详见

于 2018 年 12 月 08 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 12 月 07 日


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