中海达：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-23
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019－018
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2019年03月22日下午15:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年03月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年03
月21日15：00，结束时间为2019年03月22日15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
1
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年03月06日召开第四届董事会第十三次会议审议通
过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，《关于提
请召开2019年第二次临时股东大会的通知》已于2019年03月07日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1) 现场会议出席情况 ：
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股
份151,135,684股，占公司有表决权股份总数约33.8188%。
2) 网络投票股东参与情况 ：
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东27人，代表股份6,476,700股，占上
市公司总股份约1.4493％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 31 人，代表股份
157,612,384 股，占上市公司总股份约 35.2680%。其中出席会议的持
2
有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股份
150,803,684 股，占上市公司总股份约 33.7445%；出席会议的中小投
资者为 27 人，代表股份 6,476,700 股，占上市公司总股份约 1.4493％。
公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议了以下议案：
1.00 审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》
表决结果：同意 157,529,584 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9475%；反对 64,700 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0411%；弃权 18,100 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0115%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,393,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7216%；反对 64,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.9990%；弃权 18,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.2795%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、李华权
3、结论性意见：公司本次会议的召集人资格、召集和召开程序、
出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合法律、行
3
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《北京市康达（广州）
律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年第二
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2019 年 03 月 22 日
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