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公司公告

中海达:关于部分已授予但尚未行权的股票期权注销完成的公告2019-06-22  

						证券代码:300177        证券简称:中海达   公告编号:2019-063

            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

     关于部分已授予但尚未行权的股票期权注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

   1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)

本次注销2018年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次

授予部分股票期权合计为145万份,涉及人数为57人,约占注销前总

股本的比例为0.2166%。

   2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司

本次股票期权注销事宜已于2019年06月20日办理完成。



    一、公司 2018 年股票期权激励计划简述

    1、公司于 2018 年 03 月 22 日召开第三届董事会第四十一次会

议,审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及

其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管

理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权

激励相关事宜的议案》。

    公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意

意见。公司已对本激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示,


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公示期满后,监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对

公示情况进行了说明。

    2、公司于 2018 年 04 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会,

审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘

要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办

法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关

事宜的议案》。

    3、公司于 2018 年 05 月 04 日召开第三届董事会第四十四次会议,

审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议

案》及《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议

案》,确定本次授予的股票期权合计 1,979 万股,授予激励对象共

481 名,授权日为 2018 年 05 月 04 日,行权价格为 12 元/股。

    公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意

意见,均认为本激励计划首次授权条件均已成就,激励对象主体资格

合法有效,确定的授权日符合相关规定。

    4、公司于 2019 年 04 月 04 日召开的第四届董事会第十四次会议

审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予相关

事项的议案》,同意公司根据本激励计划中关于预留部分的相关规定,

向 47 名激励对象授予股票期权 100 万股,确定授权日为 2019 年 04

月 04 日,行权价格为 14.90 元/股。

    公司独立董事、监事会及北京市康达(广州)律师事务所分别发

表了明确的同意意见,均认为本激励计划预留部分授予条件均已成


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就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权日符合相关规定。

    5、公司于 2019 年 06 月 12 日召开的第四届董事会第十七次会议

审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》,

公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,根据《上市

公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励计划》(以下简

称“期权激励计划”)及相关规定,对 57 名离职激励对象已获授但

尚未行权的 145 万份股票期权进行注销。

    二、本次期权注销的完成情况

    在本激励计划首次授予部分的第一个等待期内,贾小飞、宫汉鲁、

张一帆等57名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格。公司董

事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权,根据《上市公司股权

激励管理办法》、本激励计划及相关规定,对上述57名离职人员已获

授但尚未行权的145万份股票期权进行注销。

    公司本次注销的股票期权数量合计为145万份,涉及人数为57人,

约占注销前总股本的比例0.2166%。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本

次股票期权注销事宜已于2019年06月20日办理完成。本次注销的部分

股票期权尚未行权,注销后对公司股本不造成影响。

    特此公告。

                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2019 年 06 月 21 日


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