证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-036
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于为控股子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供授信担保的议案》，公司为控股子公司郑州联睿电子科技有限公
司（以下简称“联睿电子”）、武汉海达数云技术有限公司（以下简
称“海达数云”）分别提供额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信
担保，担保额度合计不超过 2,000 万元，担保期至 2021 年 05 月 15
日止（自董事会审议通过之日起）。独立董事、监事会已就此事项发
表了明确同意的意见。后续联睿电子及海达数云将根据生产经营的具
体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
相关规定，本次授信担保在董事会审批权限范围之内，无需提交公司
股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关
事宜。
二、 被担保人基本情况
1、郑州联睿电子科技有限公司
统一社会信用代码：91410100551625269H
成立日期：2010 年 03 月 30 日
注册地址：郑州高新技术产业开发区冬青街 7 号 A 座 4 楼东、A
座 15 楼
法定代表人：李冀
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：计算机软硬件、光机电一体化、各类新产品、新材料、
新工艺的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;计算机系统集
成及维护;计算机软硬件、仪器仪表、半导体材料、通讯及广播电视
设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、五金交电、通用
机械及配件、电气机械及器材、电子元器件的销售;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止经营的商品及技术除外)。
与公司关系：公司控股子公司，公司持有 51.01%的股权。
被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：
2018 年 12 月 31 日 2019 年 03 月 31 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,275,901.20 9,387,772.26
负债总额 1,691,800.54 1,423,437.83
银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,691,800.54 1,423,437.83
净资产 8,584,100.66 7,964,334.43
2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 10,415,998.02 2,464,338.79
利润总额 602,702.90 -729,136.74
净利润 979,405.51 -619,766.23
2、武汉海达数云技术有限公司
统一社会信用代码：91420100591093973C
成立日期：2012 年 04 月 01 日
注册地址：武汉市东湖开发区武汉大学科技园以南国家地球空间
信息产业基地五期--武大慧园 1#幢 7 层 3、4、5 号房
法定代表人：陈海佳
注册资本：6,183.727 万元人民币
经营范围：卫星导航定位系统软硬件产品、地理信息采集系统及
软硬件产品、基于位置的产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬
件产品、灾害监控系统及产品、精密机械控制系统及产品、测绘仪器
及相关软件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务;卫星导航定
位应用技术的研究、开发、系统集成及成果转让;激光设备产品的开
发、系统集成和服务;摄影测量与遥感;工程测量;地理信息系统工程;
海洋测绘;测绘设备、仪器仪表、机电设备研发、组装、咨询、销售
及技术服务;自动化系统工程、机电设备安装工程、电机、电瓶低压
电气工程的设计、安装、调试及系统集成;建材、钢材、通讯器材(专
营除外);汽车销售(不含品牌汽车);货物进出口、技术进出口、代理
进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司控股子公司，公司持有 64.54%的股权。
被担保人最近两年的财务指标（单位：元）：
2018 年 12 月 31 日 2019 年 03 月 31 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 149,166,240.93 144,332,711.17
负债总额 29,491,468.65 27,669,895.18
银行贷款总额 5,000,000.00 6,392,964.00
流动负债总额 28,671,468.65 26,849,895.18
净资产 119,674,772.28 116,662,815.99
2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 60,923,534.29 4,568,445.03
利润总额 18,877,439.50 -3,514,129.02
净利润 18,323,496.27 -3,011,956.29
三、担保协议的主要内容
公司本次为联睿电子、海达数云提供授信担保的事项在董事会审
议通过后，由联睿电子、海达数云根据生产经营的具体需要，在有效
授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。
四、董事会意见
1、本次授信担保的原因
联睿电子、海达数云分别为公司室内定位和三维激光技术研发及
推广运营的主要承载单位，相关技术可应用至公司三大业务领域——
测绘地理信息、无人智能载体、智慧场景应用，是公司发展北斗 +精
准位置应用解决方案的重要组成部分。目前，联睿电子、海达数云深
入挖掘相关行业应用解决方案，需要一定的资金支持，以加快其业务
发展，巩固和完善公司在北斗+精准位置应用解决方案的领导地位。
2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：
公司董事会认为公司为联睿电子、海达数云提供授信担保，主要
是为了支持其业务发展，并提供有力的融资保障，符合子公司的实际
生产经营需要，也符合公司的长远利益。公司已就此事项进行过充分
的测算分析，认为联睿电子、海达数云具有足够的债务偿还能力，风
险可控。
公司董事会将要求公司管理层结合联睿电子、海达数云的生产经
营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核联睿电子、海
达数云的还款能力、项目风险和收益等，并加强对联睿电子、海达数
云的财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障
公司和广大投资者利益。
3、公司将在后续实际签署授信担保合同时，要求联睿电子、海
达数云的其他股东按其持股比例提供相应的反担保措施，以保障公司
的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为 31,412.72 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例约为 17.26%。
公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币
83,100 万元（含以往公司对外担保余额 31,412.72 万元），占公司
最近一期经审计的净资产的比例约为 45.66%。公司不存在逾期担保
的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2019 年 06 月 12 日
