证券代码：300177        证券简称：中海达    公告编号：2019-080

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十九

会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 10 月 15 日

以邮件、电话的形式通知了全体董事。

    2、本次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场及通

讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

    4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

二、 董事会会议审议情况

   议案一：审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议

案》

    《2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见于 2019 年 10 月

26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


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    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2019 年 10 月 25 日




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